Theo, hãng tin Bloomberg vừa đăng tải thông tin gây chấn động cộng đồng những người đầu tư tiền ảo. Binance Holdings Ltd đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền trên sàn Binance - một sàn giao dịch lớn bậc nhất thế giới. Mỹ đang nỗ lực loại bỏ tận gốc các hoạt động rửa tiền, trốn thuế bất hợp pháp phát triển nóng nhưng hầu như không được kiểm soát.
Từ lâu, các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả hành vi trộm cắp, buôn bán ma tuý, trốn thuế…
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York: "Tiền ảo thực sự là công cụ cho việc đầu cơ. Tiền ảo chưa thực sự được sử dụng tích cực như một phương tiện thanh toán".
Trước đó, bà Janet Yellen - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - cho rằng “Bitcoin là một tài sản có mức độ đầu cơ cao. Bitcoin không được sử dụng rộng rãi như một cơ chế truyền dẫn và là một phương thức cực kỳ thiếu hiệu quả để tiến hành các giao dịch".
Tại Hàn Quốc, trong tháng 4, cơ quan chức năng tịch thu 22 triệu USD tiền ảo của người trốn thuế.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 4.2021, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất nước này là Thodex bất ngờ tuyên bố không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục hoạt động, khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư lo sợ đã mất trắng số tiền rót vào sàn này.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, thiệt hại trong vụ sập sàn tiền ảo này có thể lên tới 2 tỉ USD.
Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần phát đi khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo.
Việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
Ngày 12/5, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex) trên.
Đã đến lúc các cơ quan chức năng và dư luận cần rung lên hồi chuông cảnh tỉnh và có những biện pháp mạnh về hoạt động này. Với người viết bày này, xin có mấy vấn thơ để góp thêm tiếng nói trào lộng về lòng tham của con người khi biết trước là "tiền Ảo" tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nhưng vì hám lợi mà nhiều người vẫn lao vào như thiêu thân:
Tiền Ảo dậy sóng bấy nay
Bao tài sản Thật biết bay lên sàn
Phải chăng lỗi Ảo chủ quan
Hay lòng tham Thật vỡ toang khôn lường
Có những thứ Thật tỏ tường
Thì ta bảo Ảo rộng đường dèm pha
Có thứ Ảo thật không ngoa
Như tiền ảo Thật thì ta dối mình
Ngẫm xem Ảo _ Thật anh minh
Ảo hay Thật phải tự mình xét suy...!?
